证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-001
神州数码信息服务股份有限公司
(资料图)
关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 12 月 22
日、23 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召
开 2023 年度第一次临时股东大会的通知》、《关于召开 2023 年度第一次临时股东
大会的通知（更正后》，定于 2023 年 1 月 6 日召开公司 2023 年度第一次临时股东
大会。本次临时股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。现发布本
次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具
体内容如下：
一、召开会议的基本情况
临时会议于2022年12月21日审议通过了《关于召开2023年度第一次临时股东大会
的议案》。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 6 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023年1月6日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2023年1月
开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所
系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
第一会议室（香山公园东门外）。
东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。同时，为应对发生无法设置现场会
议的风险，依法保障股东的合法权益，如无法设置现场会议，本次股东大会将以视
讯会议的方式召开,届时公司将向登记参加本次股东大会的股东提供视讯会议接
入方式。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于预计公司及下属子公司 2023 年担保额度的议
案》
√作为投票对
数：3
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第九届董事会 2022 年第五次临时会议、第九届监事会 2022
年第四次临时会议审议通过，并同意提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。
上述议案的相关内容详见 2022 年 12 月 22 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
以上第 1 项议案属于特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。第 3 项议案需逐项表决，关联股
东需回避表决，也不得接受非关联股东委托进行投票表决。其中第（1）项子议案
关联股东神州数码软件有限公司需回避表决，第（3）项子议案关联股东李鸿春先
生需回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单
独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户卡复
印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书（详见附件 2）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理
人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书（详见附件 2）、委
托人身份证复印件。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记
时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
层资本战略部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、其他事项
联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦六层
资本战略部
邮编：100080
联系电话：010-61853676
传真：010-62694810
联系人：刘伟刚 孙端阳
电子邮箱：dcits-ir@dcits.com
的进程按当日通知进行。
拟以视讯方式参会的股东须在 2023 年 1 月 4 日 17:00 前通过向公司指定邮箱
（邮箱地址：dcits-ir@dcits.com）发送电子邮件的方式完成参会登记并提供、出
示相关参会资料（通过视讯方式参加股东大会的股东需提供、出示的资料与现场股
东大会的要求一致）。参会股东或股东代理人身份经审核通过后，公司将以邮件的
方式提供视讯会议参会指南，获得视讯会议相关信息的股东或股东代理人请勿向
他人分享会议接入信息。未按照前述要求在会议登记截止时间内完成参会登记的
股东或股东代理人将无法通过视讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票
的方式行使股东权利。
六、备查文件
特此通知。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360555，投票简称：“神州投票”。
本次股东大会全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
股东对“总议案”进行投票视为对股东大会的所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2023 年 1 月 6 日下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代
表本单位（本人）出席神州数码信息服务股份有限公司2023年度第一次临时股东大
会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
法人委托人（盖章）：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
委托人对审议事项的指示：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
《关于预计公司及下属子公司 2023 年担保额度的议
案》
注：
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
委托日期： 年 月 日
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